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通函

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
· 回條 2017年4月10日
· 2016年年度報告、年度股東大會通知、委任表格及回執(「本次公司通訊文件」)之發佈通知 2017年4月10日
· 2016年年度報告、年度股東大會通知、委任表格及回執(「本次公司通訊文件」) 2017年4月10日
· 2016年年度報告及年度股東大會通知(「本次公司通訊文件」)之發佈通知 2017年4月10日
· 2016年年度報告及年度股東大會通知(「本次公司通訊文件」)之發佈通知 2017年4月10日
· 選擇公司通訊之收取方式及語言版本 2017年4月10日
· 擬於2017年5月26日(星期五)舉行之2016年年度股東大會回條 2017年4月10日
· 臨時股東大會通函及臨時股東大會通知(本次公司通訊文件)之發佈通知 2017年2月13日
· 臨時股東大會通函及臨時股東大會通告 、委任表格及回執(本次公司通訊文件) 2017年2月13日
· 擬於2017 年3 月31 日(星期五)舉行之臨時股東大會回條 2017年2月13日
· (1) 建議修訂章程, (2) 主要交易及持續關連交易 - 2017 年金融服務框架協議, (3) 持續關連交易 - 2017 年服務互供框架協議, 2017 年商品互供框架協議及臨時股東大會通告 2017年2月13日

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· 回條 2016年9月9日
· 2016年中期報告(本次公司通訊文件)之發佈通知 2016年9月9日
· 2016年中期報告(本次公司通訊文件)之發佈通知及申請表格 2016年9月9日
· 2016年中期報告(本次公司通訊文件) 2016年9月9日
· 2016年中期報告(本次公司通訊文件)之發佈通知及變更申請表 2016年9月9日
· 選擇公司通訊之收取方式及語言版本 2016年9月9日
· 臨時股東大會通函及臨時股東大會通知(「本次公司通訊文件」)之發佈通知 2016年6月13日
· 擬於2016年7月29日(星期五)舉行之臨時股東大會回條 2016年6月13日
· 建議修訂章程, 建議修訂股東大會議事規則, 建議修訂董事會議事規則, 建議修訂監事會議事規則, 建議委任及重選董事, 建議委任及重選股東代表監事, 重選職工代表監事及臨時股東大會通告 2016年6月13日
· 回條 2016年4月6日
· 2015年年度報告、年度股東大會通函、委任表格及回執(「本次公司通訊文件」)之發佈通知 2016年4月6日
· 2015年年度報告、年度股東大會通函、委任表格及回執(「本次公司通訊文件」) 2016年4月6日
· 2015年年度報告及年度股東大會通函(「本次公司通訊文件」)之發佈通知 2016年4月6日
· 2015年年度報告及年度股東大會通函之發佈通知 2016年4月6日
· 選擇公司通訊之收取方式及語言版本 2016年4月6日
· 擬於2016年5月24日(星期二)舉行之2015年年度股東大會回條 2016年4月6日
· 發行股份之一般授權, 建議發行債券類融資工具, 建議更換監事, 建議更換國際核數師及年度股東大會通告 2016年4月6日

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· 臨時股東大會補充通函以及臨時股東大會補充通告(本次公司通訊文件)之發佈通知 2015年10月14日
· 臨時股東大會補充通函以及臨時股東大會補充通告、委任表格及回執(本次公司通訊文件) 2015年10月14日
· 日期為二零一五年八月二十五日致股東通函之補充通函有關主要交易 - (1) 建議出售泰山玻纖100%股權, (2) 建議收購中材科技股權, (3) 視作出售中材科技股權 2015年10月14日
· 回條 2015年9月8日
· 2015年中期報告(本次公司通訊文件)之發佈通知 2015年9月8日
· 2015年中期報告(本次公司通訊文件)之發佈通知及申請表格 2015年9月8日
· 2015年中期報告(本次公司通訊文件) 2015年9月8日
· 2015年中期報告(本次公司通訊文件)之發佈通知及變更申請表 2015年9月8日
· 選擇公司通訊之收取方式及語言版本 2015年9月8日
· 臨時股東大會通函及臨時股東大會通知(本次公司通訊文件)之發佈通知 2015年8月25日
· 臨時股東大會通函及臨時股東大會通告、委任表格及回執(本次公司通訊文件) 2015年8月25日
· 擬於2015年10月9日(星期五)舉行之臨時股東大會回條 2015年8月25日
· 主要交易 - (1)建議出售泰山玻纖100%股權, (2)建議收購中材科技股權, (3)視作出售中材科技股權 2015年8月25日
· 主要交易及持續關連交易 - 重續金融服務框架協議, 持續關連交易 - 重續服務互供框架協議及商品互供框架協議 2015年8月25日
· 回條 2015年4月2日
· 2014年年度報告、年度股東大會通函、委任表格及回執(「本次公司通訊文件」)之發佈通知 2015年4月2日
· 2014年年度報告、年度股東大會通函、委任表格及回執(「本次公司通訊文件」) 2015年4月2日
· 2014年年度報告及年度股東大會通函(「本次公司通訊文件」)之發佈通知 2015年4月2日
· 2014年年度報告及年度股東大會通函(「本次公司通訊文件」)之發佈通知 2015年4月2日
· 選擇公司通訊之收取方式及語言版本 2015年4月2日
· 擬於2015年5月22日 (星期五) 舉行之2014年年度股東大會回條 2015年4月2日
· 發行股份之一般授權, 建議發行中期票據及年度股東大會通告 2015年4月2日

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· 2014 年中期報告及臨時股東大會通知之發佈通知 2014年9月4日
· 2014 年中期報告、臨時股東大會通知、委任表格及回執 2014年9月4日
· 2014 年中期報告、臨時股東大會通知、委任表格及回執之發佈通知 2014年9月4日
· 回條 2014年9月4日
· 選擇公司通訊之收取方式及語言版本 2014年9月4日
· 擬於2014年10月21日(星期二)舉行之臨時股東大會回條 2014年9月4日
· 回條 2014年4月7日
· 2013年年度報告及年度股東大會通函(本次公司通訊文件)之發佈通知 2014年4月7日
· 2013年年度報告、年度股東大會通函、委任表格及回執(本次公司通訊文件) 2014年4月7日
· 2013年年度報告、年度股東大會通函、委任表格及回執(本次公司通訊文件)之發佈通知 2014年4月7日
· 選擇公司通訊之收取方式及語言版本 2014年4月7日
· 擬於2014年5月23日(星期五)舉行之2013年年度股東大會回條 2014年4月7日
· 發行股份之一般授權建議發行超短期融資券及年度股東大會通告 2014年4月7日

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· 2013年中期報告之發佈通知 2013年8月29日
· 2013年中期報告之發佈通知 2013年8月29日
· 2013年中期報告 2013年8月29日
· 2013年中期報告之發佈通知 2013年8月29日
· 回條 2013年8月29日
· 選擇公司通訊之收取方式及語言版本 2013年8月29日
· 中國中材股份有限公司(本公司)- 臨時股東大會通函(本次公司通訊文件)之發佈通知 2013年6月7日
· 中國中材股份有限公司(本公司)-臨時股東大會通函, 委任表格及回執(本次公司通訊文件) 2013年6月7日
· 擬於2013年7月25日(星期四)舉行之臨時股東大會回條 2013年6月7日
· 建議修訂章程, 建議修訂董事會議事規則, 建議委任董事, 建議重選董事及股東代表監事, 主要交易及持續關連交易及臨時股東大會通告 2013年6月7日
· 2012年年度報告、年度股東大會通函、委任表格及回執(本次公司通訊文件)之發佈通知 2013年4月9日
· 2012年年度報告、年度股東大會通函、委任表格及回執(本次公司通訊文件) 2013年4月9日
· 2012年年度報告及年度股東大會通函(本次公司通訊文件)之發佈通知 2013年4月9日
· 選擇公司通訊之收取方式及語言版本 2013年4月9日
· 擬於2013年5月24日(星期五)舉行之2012年年度股東大會回條 2013年4月9日
· 發行股份之一般授權建議修訂章程及年度股東大會通告 2013年4月9日

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· 臨時股東大會通函、委任表格及回執 2012年10月18日
· 臨時股東大會通函之發佈通知 2012年10月18日
· 持續關連交易及臨時股東大會補充通告 2012年10月18日
· 通函(「本次公司通訊文件」)之發佈通知 2012年9月28日
· 臨時股東大會通函、委任表格及回執(「本次公司通訊文件」) 2012年9月28日
· 擬於二零一二年十二月七日(星期五)舉行之臨時股東大會回條 2012年9月28日
· 建議收購天津院、成都院、邯鄲中材及天津工程及臨時股東大會通告 2012年9月28日
· 臨時股東大會通函、委任表格及回執(「本次公司通訊文件」) 2012年8月10日
· 臨時股東大會通函(「本次公司通訊文件」)之發佈通知 2012年8月10日
· 擬於2012年9月25日(星期二)舉行之臨時股東大會回條 2012年8月10日
· 建議發行短期融資券及臨時股東大會通告 2012年8月10日
· 2011年年度報告及年度股東大會通函(「本次公司通訊文件」)之發佈通知-致非登記股份持有人 2012年3月31日
· 2011年年度報告及年度股東大會通函(「本次公司通訊文件」)之發佈通知 2012年3月31日
· 2011年年度報告、年度股東大會通函、委任表格及回執(「本次公司通訊文件」) 2012年3月30日
· 2011年年度報告、年度股東大會通函、委任表格及回執(「本次公司通訊文件」)之發佈通知 2012年3月30日
· 選擇公司通訊之收取方式及語言版本 2012年3月30日
· 擬於2012年5月15日(星期二)舉行之2011年度股東大會代表回條 2012年3月30日
· 發行股份之一般授權、建議修訂公司章程、建議修訂股東大會議事規則、建議修訂董事會議事規則及建議中央國有預算資金的處理程序 2012年3月30日

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· 擬於2011年7月12日(星期二)舉行之臨時股東大會回條 2011年5月25日
· 建議委任董事、建議更換董事及建議績聘核數師 2011年5月25日
· 擬於2011年5月20日(星期五)舉行之2010年年度股東大會回條 2011年4月3日
· 發行股份之一般授權及向銀行申請授信 2011年4月3日

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· 將於2010年10月22日(星期五)舉行的臨時股東大會回條 2010年9月6日
· 採納股票增值權激勵計劃及向銀行申請授信 2010年9月6日
· 回條 2010年7月29日
· 選擇公司通訊之收取方式及語言版本 2010年7月29日
· 將於2010年7月26日(星期一)舉行的臨時股東大會回條 2010年6月9日
· 中材股份董事及監事換屆以及重新委任國際及國內核數師 2010年6月9日
· 修訂章程細則及發行股份之一般授權 2010年4月16日
· 將於2010年6月1日舉行之2009年年度股東大會回條 2010年4月16日
· 二零零九年年度報告 2010年4月16日
· 二零零九年度報告及年度股東大會通函之發佈通知 2010年4月16日

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